El registro de una institución financiera en Ucrania consta de varias etapas. En primer lugar, es necesario registrar una entidad legal como una empresa financiera, así como obtener una licencia que le permita realizar actividades financieras. Póngase en contacto con la empresa «Gestoría Ucrania-Plus» y nuestros abogados lo ayudarán a abrir una empresa financiera de cualquier tipo de conformidad con todas las leyes.

Registro de una entidad financiera

En relación con los cambios realizados en el procedimiento para otorgar licencias a bancos e instituciones financieras no bancarias, muchos empresarios tienen una serie de preguntas, a saber:

  • cómo abrir una empresa financiera en Ucrania;
  • qué documentos se necesitarán;
  • qué implica el proceso de registro de una institución financiera;
  • cómo obtener una licencia al abrir una empresa financiera.

Para conocer las respuestas a las preguntas anteriores y solicitar servicios legales, contáctenos. Nuestros abogados brindarán asesoramiento profesional y lo ayudarán a comprender todos los matices del registro de instituciones financieras. Lo ayudaremos a preparar un paquete de documentos para obtener una licencia y legalizar las actividades de una empresa financiera.

Tipos de instituciones financieras

Antes de proceder con el registro de una empresa financiera en Ucrania, es necesario comprender qué organizaciones entran en esta categoría. Las instituciones financieras incluyen entidades legales que operan en áreas tales como:

  • instituciones de crédito que prestan servicios para la concesión de préstamos que devengan intereses;
  • empresas de factoring que actúan como intermediarias en las transacciones;
  • empresas de leasing que ponen en alquiler determinados inmuebles con derecho posterior a la compra;
  • oficinas de cambio de divisas;
  • compañías de seguros que prestan servicios para diversos tipos de seguros.

Hay ciertos requisitos para abrir cada tipo de institución financiera. Nuestros abogados conocen todas las complejidades de preparar documentos y registrar organizaciones en pleno cumplimiento de los requisitos de la ley. Para eliminar errores durante el procedimiento, utilice los servicios de abogados en «Gestoría Ucrania-Plus» y solicite una consulta con un especialista.

Requisitos para una entidad financiera

Hay una serie de requisitos que se deben cumplir para ser incluidos en el registro de sociedades financieras, por ejemplo:

  • capital autorizado formado (la cantidad depende de la forma de la institución financiera);
  • equipo especializado;
  • software especializado;
  • disponibilidad de un gerente, jefe de contabilidad y personal con experiencia y certificados pertinentes;
  • disponibilidad de documentos (acuerdos de clientes, esquemas de trabajo, etc.).

Al crear una empresa financiera de cualquier tipo e ingresarla en el registro, debe utilizar los servicios de abogados. Nuestros abogados ayudarán al cliente a completar el procedimiento lo más rápido posible, a un costo accesible y cumpliendo con todos los requisitos legales.

Principales etapas del registro.

Los requisitos para el proceso de registro de una institución financiera dependen de su forma. Sin embargo, hay algunos requisitos generales, que discutiremos ahora.

Establecimiento de una entidad legal

Cuando se incluyen en el registro de organizaciones financieras, en la mayoría de los casos, los gerentes usan la forma legal de SL. Hay una excepción: el registro de una casa de empeño. En Ucrania, teniendo en cuenta los requisitos de la ley, el jefe puede registrar una casa de empeño solo en forma de Sociedad Completa(SC). Al mismo tiempo, se puede ingresar una organización de seguros en el registro en forma de JSC, SC, CA.

Capital autorizado

El tamaño del capital autorizado está determinado por el tipo de organización que se abre, por ejemplo:

  • para una casa de empeño es necesario a partir de 500.000 UAH;
  •  factoring requerirá de 3.000.000 UAH;
  • para el arrendamiento que necesita de 3.000.000 UAH;
  • para el intercambiador necesitarás a partir de 5.000.000 UAH.

l principal requisito para la formación del capital autorizado es el uso de fondos, cuyo origen está confirmado por los documentos pertinentes. Al mismo tiempo, todos los fondos son depositados por el fundador en una cuenta especial, donde deben mantenerse en su totalidad hasta que la NBU considere el paquete de documentos y se reciba el permiso para proporcionar servicios financieros.

Preparación y presentación de documentos a la NBU

Antes de iniciar las actividades, el jefe debe registrar la organización en la NBU. Una apelación a la NBU debe estar precedida por un informe de auditoría que confirme que el capital autorizado formado cumple con los requisitos reglamentarios. Al enviar documentos a la NBU, la empresa debe tener un gerente designado y un contador jefe.

Un paso obligatorio es también la concesión de licencias a las organizaciones financieras con la recepción de los documentos pertinentes.

Registro en el Servicio de Supervisión Financiera del Estado

En la etapa final de creación de una empresa financiera, el jefe debe registrar la entidad legal en el Servicio de Supervisión Financiera del Estado. Para ello, primero debe designar a un especialista responsable del seguimiento financiero dentro de la organización.

Los abogados de ‘Gestoría Ucrania-Plus” lo ayudarán a registrar una institución financiera a un costo asequible. Ofrecemos a nuestros clientes una gama de servicios legales, incluida la preparación y presentación de documentos, el ingreso de información sobre la organización en el registro, así como la obtención de una licencia. Registraremos una empresa de arrendamiento, casa de empeño, institución de crédito y otras instituciones financieras a un costo asequible. Para obtener asesoramiento financiero, solicitar nuestros servicios o aclarar su costo, contáctenos de la manera más conveniente para usted.

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