Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансового учреждения в Украине состоит из нескольких этапов. В первую очередь необходимо зарегистрировать юридическое лицо, как финансовую компанию, а также получить лицензию, позволяющую вести финансовую деятельность. Обратитесь в компанию ≪Хестория Украина-Плюс≫ и наши юристы помогут Вам открыть финансовую компанию любого вида с соблюдением всех норм законодательства.

Регистрация финансового учреждения

В связи с внесенными изменениями в процедуру лицензирования банков и небанковских финучреждений у многих предпринимателей возникает ряд вопросов, а именно:

• как открыть финансовую компанию в Украине;
• какие документы понадобятся;
• что подразумевает процесс регистрации финансового учреждения;
• как получить лицензию при открытии финансовой компании.

Чтобы узнать ответы на вышеупомянутые вопросы и заказать юридические услуги, обратитесь к нам. Наши юристы предоставят профессиональную консультацию и помогут разобраться во всех нюансах регистрирования финучреждений. Мы поможем подготовить пакет документов для получения лицензии и узаконивания деятельности финансовой компании.

Виды финансовых учреждений

Прежде чем приступить к регистрации финансовой компании в Украине, необходимо разобраться с тем, какие организации входят в эту категорию. К финансовым организациям относятся юридические лица, работающие в таких сферах, как:

• кредитные организации, оказывающие услуги по предоставлению займов под процент;
• факторинговые компании, действующие в качестве посредников при заключении сделок;
• лизинговые компании, которые предоставляют определенное имущество в аренду с последующим правом выкупа;
• обменники, осуществляющие обмен валют;
• страховые компании, предоставляющие услуги по различным видам страхования.

К открытию каждого вида финансовых организаций предъявляются определенные требования. Наши юристы знают обо всех тонкостях подготовки документов и регистрирования организаций в полном соответствии требованиям законодательства. Чтобы исключить ошибки в процессе проведения процедуры, воспользуйтесь услугами юристов в ≪Хестория Украина-Плюс≫ и закажите консультацию специалиста.

Требования к финансовому учреждению

Существует ряд требований, которые необходимо выполнить при включении в реестр финансовых компаний, например:

• сформированный уставный капитал (сумма зависит от формы финучреждения);
• специализированное оборудование;
• специализированное программное обеспечение;
• наличие руководителя, главного бухгалтера и персонала с опытом работы и с соответствующим свидетельством;
• наличие документов (клиентские договоры, схемы работы и т. д.).

При создании финансовой компании любого вида и ее внесении в реестр следует воспользоваться услугами юристов. Наши юристы помогут клиенту выполнить процедуру максимально быстро, по доступной стоимости и с соблюдением всех требований законодательства.

Основные этапы регистрации

Требования к процессу регистрирования финансовой организации зависят от ее формы. Однако есть несколько общих требований, о которых мы сейчас расскажем.

Учреждение юридического лица

При включении в реестр финансовых организаций в большинстве случаев руководителями используется организационно-правовая форма ООО. Существует исключение 一 регистрация ломбарда. В Украине с учетом требований законодательства руководитель может зарегистрировать ломбард только в виде Полного Общества (ПО). При этом страховую организацию можно внести в реестр в виде АО, ПО, ОДО.

Уставный капитал

Размер уставного капитала определяется видом открываемой организации, например:

• для ломбарда необходимо от 500 000 грн;
• для факторинга потребуется от 3 000 000 грн;
• для лизинга нужно от 3 000 000 грн;
• для обменника понадобится от 5 000 000 грн.

Главное требование для формирования уставного капитала 一 использование денежных средств, происхождение которых подтверждается соответствующими документами. При этом все средства вносятся учредителем на специальный счет, где они должны находиться в полном объеме до рассмотрения пакета документов в НБУ и получения разрешения на предоставление финансовых услуг.

Подготовка и подача документов в НБУ

Перед началом деятельности руководителю необходимо зарегистрировать организацию в НБУ. Обращению в НБУ должно предшествовать получение аудиторского заключения, которое подтвердит, что сформированный уставный капитал соответствует нормативным требованиям. При подаче документов в НБУ компания должна иметь назначенного руководителя и главного бухгалтера. Обязательным этапом также является лицензирование финансовых организаций с получением соответствующих документов.

Регистрация в Госфинмониторинге

На заключительном этапе создания финансовой компании руководителю следует зарегистрировать юридическое лицо в Госфинмониторинге. Для этого предварительно необходимо назначить специалиста, отвечающего за финансовый мониторинг внутри организации. Юристы компании ≪Хестория Украина-Плюс≫ помогут выполнить регистрацию финансового учреждения по доступной стоимости. Мы предлагаем своим клиентам комплекс юридических услуг, включая подготовку и подачу документов, внесение данных об организации в реестр, а также получение лицензии. Мы выполним регистрацию лизинговой компании, ломбарда, кредитной организации и других финучреждений по доступной стоимости. Чтобы получить финансовую консультацию, заказать наши услуги или уточнить их стоимость, свяжитесь с нами удобным для Вас способом.